Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Trong các công ty có sự góp vốn của rất nhiều người thì họp đại hội cổ đông là từ khá quen thuộc nhưng với chúng ta hiểu rằng trong mỗi một cuộc họp quan trọng đều có thêm sự có mặt của thư ký. Để ghi chép lại quá trình cuộc họp, những vấn đề quan trọng trong cuộc họp. Tuy nhiên với với tên gọi biên bản thì nghe có vẻ lạ lẫm và để giảm bớt sự lạ lẫm đó thì Biểu mẫu luật xin gửi đến các bạn bài viết Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông. Giúp các đọc giả hiểu hơn về khái niệm và tầm quan trọng của biên bản này nhé.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2022

Sơ lược về Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mỗi một cuộc họp cổ đông sẽ được diễn ra tùy theo tính chất công việc, mức độ và các vấn đề có thể xảy ra nghiêm trọng hay không. Hoặc có thể là do phải có sự đồng tình của các cổ đông thì công việc mới được tiếp tục. Tuy nhiên, hầu như công ty nào cũng có một quy định chung về mục đích của cuộc hợp cổ đông đó.

Căn cứ vào Điều 139. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Soạn thảo biên bản này để có thể làm cơ sở xử lý và tiến hành hoàn thành các hạng mục và vấn đề tiếp theo hoặc được nhắc đến trong quá trình. Đồng thời, nếu có những tình hướng, vấn đề mâu thuẫn hay tranh chấp thì biên bản đó cũng sẽ có tầm quan trọng rất lớn đó.

Mời bạn xem thêm mẫu biên bản:

• Mẫu biên bản thỏa thuận tai nạn giao thông
• Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác
• Mẫu biên bản xác nhận sự việc

Tải xuống Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông là mẫu biên bản được ghi chép lại các thông tin quan trọng trong các cuộc họp hội đồng để lúc cần sẽ có luôn và sẽ được làm cơ sở mà pháp luật công nhận.

Hướng dẫn viết nội dung Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Trong một cuộc họp, để lưu lại quá trình họp hội đồng cổ đông thì có rất nhiều cách để áp dụng. Nhưng cách có cơ sở pháp lý cao nhất thì có lẽ sẽ là biên bản được soạn thảo bằng tay. Và biên bản đó sẽ có những nội dung cơ bản cần ghi rõ ràng, chi tiết:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông

Chương trình và nội dung cuộc họp

Họ, tên chủ tọa và thư ký

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Và một điều mọi người phải chú ý rằng

Với trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Quy định về chương trình và nội dung của Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Điều 142. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kết luận

Trên đó là toàn bộ về một mẫu biên bản họp hội đồng mà người soạn thảo cần chú ý. Mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn, nếu có thắc mắc gì thì xin liên hệ với chúng tôi dưới phần đánh giá để chúng tôi giải đáp thắc mắc của các bạn nhé.

Câu hỏi thường gặp

✅ Mẫu biên bản:	⭐ Họp đại hội đồng cổ đông
✅ Định dạng:	⭐ File word
✅ Số lượng file:	⭐ 1
✅ Số lượt tải:	⭐ +1200